Разное

AML-проверка Биткоина на биржах и внешних сервисах

AML-проверка Биткоина

Проверить Биткоин на чистоту сегодня предлагает множество платформ. И если вы в поисках такого сервиса, то рекомендуется посетить сайт одной из самых крупных европейских криптобирж: https://whitebit.com/ru/aml-service . Убедиться, что ваши средства не являются грязными стоит в тех случаях, когда криптовалюта получена из потенциально опасных источников. Наибольшая степень безопасности присваивается биржам с KYC. С таких площадок вы, как правило, сможете вывести чистую крипту. А вот обменники, частные переводы и Биткоин-миксеры не могут гарантировать подобного, из-за чего риски лишь растут.

AML: коротко о главном

  • Проверка AML (Anti Money Laundering) – это свод правил и мер, которые борются с отмыванием незаконно полученных денег.
  • Проверка криптовалюты на чистоту предполагает анализ перемещений активов, чтобы убедиться, что они не были задействованы в нелегальной деятельности.
  • Проанализировать и отследить транзакции позволяет то, что в публичном блокчейне создаются записи со всеми операциями.
  • Проверить криптовалюту можно с помощью специализированных инструментов. Подобные платформы анализируют блокчейн-транзакции, чтобы оценить их связь с незаконными действиями или подозрительными адресами.

Проведение AML-проверки не гарантирует 100-процентный успех. Всегда есть способы, чтобы обойти меры. Например, за счет миксеров или приватной крипты.

Почему так важно следить за чистотой активов?

Если вы решили продать или купить цифровые монеты на криптобирже, то стоит знать, что такие платформы мониторят поступление средств. Это позволяет торговым площадкам избежать попадания на них криптовалют, которые в прошлом задействовались в операциях на сомнительных ресурсах. Также это поможет избежать ввода на биржу средств, которые ранее были на кошельках, связанных с мошеннической деятельностью. На торговых платформах вы можете смотреть курсы криптовалют онлайн, обменивать и торговать активами, и при этом быть уверенными, что вы работаете исключительно с чистыми монетами. Как достигается безопасность:

АМЛ-проверка дает возможность запросто выявить подозрительные транзакции до того, как такие активы попадут на кошелек биржи. Если грязная крипта введена на биржевой счет, то это повысит процент риска всего криптокошелька. Поэтому нужна AML-проверка Биткоина на чистоту до получения монет от отправителя. У AML-политики нет сроков давности. Если грязные активы просочились в ваш кошелек, то это отразится на всем капитале. Проверка – это простой способ обезопасить себя и свои финансы. Так вы сможете быть уверенными, что не являетесь спонсором терроризма и не отмываете грязные деньги.

Сервисы для проверки крипты согласно правилам AML

К наиболее распространенным площадкам можно отнести следующие:

  • AMLbot – сервис обеспечивает удобство при проверке Биткоина и других известных монет. Чтобы проверить криптотранзакции, доступны AML и KYT.
  • Getblock – блокчейн-обозреватель, который может похвастаться телеграм-ботом для проверки Bitcoin.
  • Matbea – кастодиальный кошелек и криптовалютный обменник, в котором присутствует опция АМЛ-проверки активов на чистоту.
  • Monetory – проверка адреса с учетом санкционных списков OFAC США согласно данным Chainalysis.
  • Crystalblockchain – расследования в блокчейн-сфере и следование требованиям AML-проверки Биткоина и других цифровых монет.
  • Chainalysis – один из лидеров на рынке блокчейн-расследований, в основном проект работает с корпорациями.
  • AMLnode – предлагает крипто-процессинг и имеет встроенную проверку АМЛ, поддерживает больше 25 монет.

Возможность AML-проверки доступна и на криптобиржах. Такой анализ можно провести на WhiteBIT – бирже, которая считается одной из самых крупных в Европе и наиболее востребованной в Украине. Воспользоваться инструментом можно за минимальную плату – 1 USDT.

Поделитесь с друзьями: